Servizio-Aquila Investigazioni

biagio@investigazioniaquila.it

Servizi

  •  Frodi Aziendali di qualsiasi specie, perpetrati dall'interno o dall'esterno dell'azienda;
  • Assenteismo comunque posto in essere;
  • Indagini documentate da elementi di fatto giuridicamente rilevanti quali fotografie, riprese cine, eventuale documentazione con coordinate satellitari;
  • Verifiche controllo su curriculum vitae a qualsiasi livello (dirigenti, quadri, esecutivi);
  • Verifiche affidabilità economica di fornitori, clienti, servizi in outsourcing;
  • Attività investigative e di Intelligence a tutela del Patrimonio Intellettuale dell'Azienda;
  • Verifiche su livello di sicurezza dei sistemi di trasmissione radio tra settori produttivi dell'azienda (magazzino, in entrata, in uscita, contabilità, ecc);
  • Counter Intelligence;
  • Controspionaggio industriale;
  • Analisi criminologiche e criminalistiche;
  • Investigazioni per tutela Marchi e Brevetti;
  • Assistenza tecnico investigativa all'Ufficio Legale ed alla Direzione della Gestione delle Risorse umane;
  • Consulenza ed applicazioni del Codice Privacy, compresa la redazione del D.P.S.S., degli adempimenti di cui all'Allegato "B" alla Legge 196/03, preparazione e redazione modulistica;
  • Consulenza criminologia su aree geografiche e su località dove si intende investire con localizzazioni aziendali al fine di individuare preventivamente le misure di sicurezza fissa e dinamica da porre in essere per tutelare il patrimonio intelletuale e materiale dell'Azienda, delle risorse umane, dei suoi dirigenti;
  • Altro da concordarsi di volta in volta.
MINORI
  • Frequentazioni di ambienti a rischio (sale giuochi, pub, discoteche, ecc);
  • Frequentazioni di persone e di ambienti comunque interessati allo spaccio ed al consumo di stupefacenti (dai cosiddetti spinelli, al crack, all'eroina, alla cocaina).
FAMIGLIA
  • Investigazioni nel contesto dell'infedeltà coniugale;
  • Investigazioni economiche finanziarie sul coniuge separando o separato ai fini della individuazione del regime economico più conveniente ai fini della separazione;
  • Investigazioni sul rispetto delle condizioni giuridicamente rilevanti espresse nell'atto di separazione ai fini del sostentamento, dell'educazione e dell'istruzione dei figli minori, affidati ad una delle parti;
  • Verifica sull'assistenza di situazioni che possano influire sul possesso o meno dei requisiti necessari per continuare ad essere affidatari dei figli minori dopo la separazione coniugale;
  • Assistenza al legale eventualmente incaricato, per svolgere investigazioni di pertinenza sul caso affidatogli;
  • Assistenza in altre situazioni non elencate sopra.
SERVIZI PER STUDI LEGALI E PROFESSIONALI
  • Investigazioni difensive previste negli art. da 391 Bis al 391 Decies Codice di procedura Penale;
  • Sopralluoghi, accesso ai luoghi e documentazione;
  • Attività investigativa preventiva;
  • Colloquio non documentato;
  • Ricerca ed individuazione di testi o di altre persone informate sui fatti;
  • Investigazioni economiche, finanziarie e lavorative per recupero di crediti o per gestire le fasi che precedono le separazioni coniugali;
  • Individuazione dei cespiti di reddito al di fuori delle verifiche sui beni immobili;
  • Investigazioni economiche e finanziarie, comprese le ricerche sui debitori;
  • Ricerche per la individuazione materiale dei beni distratti dal patrimonio aziendale durante o nelle fasi precedenti l'apertura di procedure concorsuali.
Investigazioni matrimoniali
  • infedeltà coniugale
  • indagini, accertamenti, informazioni e ricerche pre-post matrimoniali patrimoniali sul coniuge
  • stato patrimoniale del coniuge o futuro tale
  • matrimonio per interessi economici
  • matrimonio contratto con soggetti stranieri al solo scopo di acquisire la cittadinanza italiana
  • mantenimento del coniuge: aumento dell'assegno, diminuzione o annullamento dell'assegno di alimenti per i figli
  • lavoro non dichiarato
  • altre motivazioni


Investigazioni speciali
  • controllo minori
  • su lettere anonime
  • Molestie
  • Ricatti
  • Rapimenti
  • persone scomparse: ricerche Italia ed estero


Investigazioni difesa
  • servizi di intelligence per la difesa personale
  •  familiare ed aziendale


Investigazioni aziendali
  • contropionaggio industriale
  • infedeltà soci / dipendenti
  • concorrenza sleale
  • controllo assenteismo
  • anti frodi assicurative
  • ricerche del debitore e del suo patriminio
  • ogni altro tipo di indagini preventive ed accertatorie per la tutela dell'azienda


Bonifiche
Ambientali / Telefoniche
  • bonifiche ambientali e bonifiche telefoniche
  • controspionaggio elettronico


Informazioni commerciali
  • informazioni commerciali per la tutela del credito
  • informazioni commerciali sulla concorrenza
  • visure ipotecarie su tutto il territorio nazionale
  • visure catastali
  • visure C.C.I.A.A. immediate
  • visure protesti immediate
  • ricerche e rintraccio persone insolventi
  • ricerche e rintraccio società insolventi
  • accertamenti e ricerche commerciali di qualsiasi genere


Recupero Crediti
  • informazioni
  •  
  • sezione investigativa specializzata nelle informazioni per il recupero del credito
  •  
  • ricerca del debitore e del suo patrimonio immobiliare e non (auto, attività commerciali, compensi, ecc.)

Investigazioni
per la Difesa Penale
  • ricerca di elementi, testimonianze e fatti da utilizzare durante procedimenti penali per conto della difesa
  • ricerca di prove e controprove
  • rintraccio testimoni
  • perizie calligrafiche, tecniche ecc.
  • Conferma alibi
  • rintraccio persone scomparse
  • affiancamento a studi legali penalisti, perizie tecniche e criminalistiche
  • Ogni tipo di perizia per tutte le Vs. esigenze
Indagini commerciali
Indagini volte a verificare le cause di ammanchi di merce e/o di denaro negli esercizi commerciali.
 
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